证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-139
债券代码：123228 债券简称：震裕转债
宁波震裕科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容真确、准确、齐全，莫得虚
假记录、误导性讲解或紧要遗漏。
特殊辅导：
卖出合手有的“震裕转债”。赶走本公告裸露日的前一个来回日，“震裕转债”的收盘
价钱高于本次回售价钱，投资者遴荐回售可能会带来耗费，敬请投资者明慧风险。
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日召开
第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十六次会议，于 2024 年 11 月
激动大会，审议通过了《对于变更部分召募资金用途的议案》。证据《宁波震裕
科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可周折公司债券召募说明书》（以下
简称“《召募说明书》”）的商定，“震裕转债”的附加回售条件见效。现将 “震裕转
债”回售联系事项公告如下：
一、回售条件详尽
公司于 2024 年 10 月 24 日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事
会第二十六次会议，于 2024 年 11 月 11 日召开“震裕转债”2024 年度第一次债券
合手有东谈主会议和 2024 年度第四次临时激动大会，审议通过了《对于变更部分召募
资金用途的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于变更部分召募资金用途的公告》
（公告编号：
证据《深圳证券来回所创业板股票上市司法》第 8.3.7 条章程，经激动大会
批准变更召募资金投资项策画，上市公司应当在激动大和会事后二十个来回日内
赋予可周折公司债券合手有东谈主一次回售的职权。同期证据公司《召募说明书》的约
定，“震裕转债”的附加回售条件见效。
证据公司《召募说明书》的商定，附加回售条件具体内容如下：
若公司本次刊行的可转债召募资金投资项策画实践情况与公司在募 集说明
书中的喜悦情况比较出现紧要变化，证据中国证监会的相关章程被视作转变召募
资金用途或被中国证监会认定为转变召募资金用途的，可转债合手有东谈主享有一次回
售的职权。可转债合手有东谈主有权将其合手有的可转债一谈或部分按债券面值加受骗期
应计利息价钱回售给公司。合手有东谈主在附加回售条件骄气后，不错在公司公告后的
附加回售陈说期内进行回售，该次附加回售陈说期内不实践回售的，不应重新使
附加回售权。
证据公司《召募说明书》的商定，当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×
t/365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将回售的
可转债票面总金额；i 为可转债曩昔票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日
起至本计息年度回售日止的本体日期天数（算头不算尾）。
其中：i=0.40%（“震裕转债”第 2 个计息期年度，即 2024 年 10 月 20 日至
由上可得“震裕转债”本次回售价钱为 100.028 元/张（含息、税）。
证据相关税收法律和法则的联系章程，对于合手有“震裕转债”的个东谈主投资者和
证券投资基金债券合手有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税
率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本体可得 100.022 元/张；对于合手有“震
裕转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），免征所得税，回售实 际可得为
不代扣代缴所得税，回售本体可得为 100.028 元/张，自行交纳利息所得税。
“震裕转债”合手有东谈主可回售部分大约一谈未转股的“震裕转债”。“震裕转债 ”合手
有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售循序和付款形式
证据《深圳证券来回所创业板股票上市司法》《深圳证券来回所上市公司自
律监管调换第 15 号——可周折公司债券》等相关章程，经激动大会批准变更募
集资金投资项策画，上市公司应当在激动大和会事后二十个来回日内赋予可周折
公司债券合手有东谈主一次回售的职权。联系回售公告至少发布三次，其中，在回售实
施前、激动大会有策画公告后五个来回日内至少发布一次，在回售实践期间至少发
布一次，余下一次回售公告讦布的期间视需要而定。公司将在指定的信息裸露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）裸露上述联系回售的公告。
诳骗回售权的债券合手有东谈主应在 2024 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 21 日的
回售陈说期内，通过深交所来回系统进行回售陈说，回售陈说当日不错撤单。回
售陈说仍是阐述，不成清除。要是陈说当日未能陈说得胜，可于次日连接陈说（限
陈说期内）。债券合手有东谈主在回售陈说期内未进行回售陈说，视为对本次回售权的
无条件毁灭。在回售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券合手有
东谈主的该笔回售陈说业务失效。
公司将按前述章程的回售价钱回售“震裕转债”，公司奉求中国证券登记结算
有限包袱公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登记
结算有限包袱公司深圳分公司的联系业务司法，公司资金到账日为 2024 年 11 月
三、回售期间的来回和转股
“震裕转债”在回售期内将连接来回，在归并来回日内，若“震裕转债”合手有东谈主
发出来回、转托管、回售等两项或以上报盘肯求的，按以下划定贬责肯求：来回、
回售、转托管。“震裕转债”在回售期内将暂停转股，暂停转股期间“震裕转债”正
常来回。
特此公告。
宁波震裕科技股份有限公司董事会
