证券代码：002822 证券简称：ST 中装 公告编号：2025-069
债券代码：127033 债券简称：中装转2
深圳市中装招引集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证公告本色真正、准确和圆善，莫得误差记
载、误导性发扬不详要紧遗漏。
极度教唆：
一、本次向下修正转股价钱的依据及原因
经中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可2021666
号”文核准，公司于 2021 年 4 月 16 日公招引行了 1,160.00 万张可沟通公司债券
（以下简称“本次刊行”或“本次可转债”），每张面值 100 元，刊行总数 116,000.00
万元。经深交所审核本心，公司 116,000.00 万元可沟通公司债券于 2021 年 5 月
评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的转股价钱向下修正条目：在本次发
行的可沟通公司债券存续时分，当刊行东谈主股票在职意贯穿30个交游日中有15个交
易日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修
正决策并提交公司激动大会表决。
上述决策须经出席会议的激动所合腕表决权的三分之二以上通过方可实行。股
东大会进行表决时，合手有本次刊行的可沟通公司债券的激动应当遁藏。修正后的
转股价钱应不低于本次激动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前
一交游日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计
的每股净钞票值和股票面值。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情
形，则在转股价钱调养日前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价联想，在转股
价钱调养日及之后的交游日按调养后的转股价钱和收盘价联想。
至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的85%（即4.37元/股）的情形，
已满足《召募评释书》中轨则的转股价钱向下修正的条件。为了充分保护债券合手
有东谈主的利益，优化公司的成本结构，守旧公司的永久发展，公司董事会决定向下
修正“中装转2”的转股价钱。
二、本次向下修正转股价钱的审议身手及成果
公司于2025年4月25日、2025年5月20日辞别召开第五届董事会第二十三次会
议、2024年度激动大会审议通过了《对于董事会提议向下修正可沟通公司债券转
股价钱的议案》，具体本色详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。经综
合酌量公司股票交游均价、股份稀释影响和股票价钱等情况，公司于2025年5月
转股价钱的议案》，决定将“中装转2”的转股价钱向下修正为东谈主民币4.80元/股，
该价钱不低于本次激动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交
易日均价之间的较高者。同期，不低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面
值。本次转股价钱调养实行日历为2025年5月21日。
三、备查文献
特此公告。
深圳市中装招引集团股份有限公司
董事会
